稱扁「手法媲美教科書」 美國官員揭露洗錢買豪宅真相

前總統陳水扁與第一家庭當年所涉及的貪污洗錢案引起極大爭議，而美國公營電台（National Public Radio）節目《Planet Money》，近日邀請當年參與調查該案的美國官員，還原陳水扁一家如何透過境外空殼公司，買下紐約曼哈頓的高級公寓。

在「如何在眾目睽睽之下隱藏百萬美元」（How To Hide A Million Dollars In Plain Sight）這集節目中，2名參與扁家調查案的美國官員，包括時任美國進出口銀行特別調查員Brian McCormick，以及美國紐約司法部負責處理非法資產的官員Sharon Levin，在節目內還原當年查案過程。

數度來台蒐證 證實所有人為陳致中

McCormick指出，經過4重關卡調查後，才發現該棟曼哈頓豪宅持有人為陳水扁的兒子陳致中。在2009年接到通知時，開始著手調查位於維吉尼亞州某物業的持有人，發現業主為Pegasus Virginia LLC（維吉尼亞飛馬）的有限公司，不過，McCormick也意外發現紐約曼哈頓第28街豪華公寓的買家，竟然是同一間公司。

更進一步調查之後發現，該公司雖然由West 28th Street LLC（簡稱WLLC）持有，不過WLLC又由另一間在英屬維京群島（BVI）註冊的公司管理，而BVI公司背後股東則來自信託基金，註冊地位於另一個加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）。

在重重調查之後，McCormick終於在信託基金文件上發現關鍵名單，即陳致中。McCormick表示，他曾多次前往台灣搜證，最終證實該豪宅，正是由陳水扁所獲賄款，從台灣流到瑞士後，輾轉購入。

多國管道層層轉換 美花1年多才扣查

另外，Sharon Levin也指出，此案洗錢技術及手法，根本媲美教科書程度，該案涉及多個地點包括台灣、美國、英屬維京群島，甚至香港、瑞士等，美國政府花費1年多的時間、人力、物力，才得以完成司法程序，獲得授權扣查該豪宅，最終以150萬美元拍賣售出。

不過，對於該豪宅遭查封拍賣，陳致中及陳水扁妻子吳淑珍當年都回應，聲稱並非遭拍賣，而是因打官司雖有勝算，但訴訟花費恐過高，基於訴訟經濟考量才與美國司法部「和解」。