美國官員揭露洗錢買豪宅真相、陳水扁一家如何透過境外空殼公司,稱扁「手法媲美教科書」

稱扁「手法媲美教科書」 美國官員揭露洗錢買豪宅真相

前總統陳水扁與第一家庭當年所涉及的貪污洗錢案引起極大爭議,而美國公營電台(National Public Radio)節目《Planet Money》,近日邀請當年參與調查該案的美國官員,還原陳水扁一家如何透過境外空殼公司,買下紐約曼哈頓的高級公寓。

在「如何在眾目睽睽之下隱藏百萬美元」(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)這集節目中,2名參與扁家調查案的美國官員,包括時任美國進出口銀行特別調查員Brian McCormick,以及美國紐約司法部負責處理非法資產的官員Sharon Levin,在節目內還原當年查案過程。

數度來台蒐證 證實所有人為陳致中

McCormick指出,經過4重關卡調查後,才發現該棟曼哈頓豪宅持有人為陳水扁的兒子陳致中。在2009年接到通知時,開始著手調查位於維吉尼亞州某物業的持有人,發現業主為Pegasus Virginia LLC(維吉尼亞飛馬)的有限公司,不過,McCormick也意外發現紐約曼哈頓第28街豪華公寓的買家,竟然是同一間公司。

更進一步調查之後發現,該公司雖然由West 28th Street LLC(簡稱WLLC)持有,不過WLLC又由另一間在英屬維京群島(BVI)註冊的公司管理,而BVI公司背後股東則來自信託基金,註冊地位於另一個加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯(Saint Kitts and Nevis)。

在重重調查之後,McCormick終於在信託基金文件上發現關鍵名單,即陳致中。McCormick表示,他曾多次前往台灣搜證,最終證實該豪宅,正是由陳水扁所獲賄款,從台灣流到瑞士後,輾轉購入。

多國管道層層轉換 美花1年多才扣查

另外,Sharon Levin也指出,此案洗錢技術及手法,根本媲美教科書程度,該案涉及多個地點包括台灣、美國、英屬維京群島,甚至香港、瑞士等,美國政府花費1年多的時間、人力、物力,才得以完成司法程序,獲得授權扣查該豪宅,最終以150萬美元拍賣售出。

不過,對於該豪宅遭查封拍賣,陳致中及陳水扁妻子吳淑珍當年都回應,聲稱並非遭拍賣,而是因打官司雖有勝算,但訴訟花費恐過高,基於訴訟經濟考量才與美國司法部「和解」。

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