陳致中美國2房產遭查封

(法新社華盛頓14日電) 美國司法部今天說,美國當局已查封台灣前總統陳水扁家人疑似以貪污所得購入的兩棟房產,合計價值210萬美元。

其中一棟房產是位於紐約市曼哈頓的公寓,另一棟是位於維吉尼亞州的住宅,皆登記於陳水扁兒子陳致中名下,但美國當局認為,購屋款項來自陳水扁妻子吳淑珍貪污所得。

美國移民暨海關執法局國土安全調查部門接管位在維州凱斯威克(Keswick)的房產,曼哈頓公寓的權狀則已移交美國政府。

助理司法部長布洛爾(Lanny Breuer)聲明:「我們決心運用一切可能的手段,剷除外國官員的貪腐。」


 

台灣的司法檢調單位實在太遜了!遠遠比不上老美的果斷,某小鴨擺明A錢,老美不廢話就查封,哪裏像台灣還跟他囉嗦,還可以選市議員、立委?

那隻爛小鴨子跟本就沒有實際上住在美國當地,還買啥房產,不管是不是貪污所得,老美又剛好缺$$中,當然是一律查封沒收!

對於膽敢貪污的老美,還有啥資格選啥議員等,根本就是直接抓去關!

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美沒收6千萬房產 陳致中:很奇怪

美國司法部及國土安全部十四日共同宣布,前總統陳水扁家族以元大證券賄款在美國購置的兩處房地產,已遭美國政府沒收。兩個部門同時表示,美國政府將再接再勵,以打擊外國官員以貪汙所得在美置產等行為。

陳致中獲悉表示,該案基於訴訟經濟原則,雙方是以和解方式處理,這當中也沒有涉及犯罪與否的實質認定問題,美方卻跳出來以「沒收」用詞調查,很奇怪,他懷疑有政治力因素介入。

美國司法部發布新聞稿指出,這兩處房地產,一處是紐約曼哈頓區的公寓,一處是維吉尼亞州凱斯威克(Keswick)的庭園住宅,兩筆合計價值美金二百一十萬元(約合新台幣六千餘萬元),「原先都是台灣的前第一家庭透過維京群島的空殼公司Avallo所持有」。

新聞稿詳細描述扁家的犯行,例如「根據訴狀,陳水扁當政期間,元大證券為了併購一家金控公司,以新台幣兩億元(約合美金六百萬元)向當時的第一夫人吳淑珍行賄,確保政府不會反對元大公司的併購行動」;然後「前第一家庭先後經由香港及瑞士的銀行帳戶、英屬維京群島的公司、聖克里斯多福的信託公司」在美國購置房地產。

助理總檢察長布魯爾說,「台灣前總統的家人被控收受數百萬美元以圖利元大證券;他們以被指控的贓款所購買的高價房地產如今已由我們取得」。布魯爾並指出,美國政府要運用一切力量根除外國官員這種貪瀆行為。

http://www.justice.gov/opa/pr/2012/November/12-crm-1359.html移民暨海關執法局局長莫頓表示,這兩處房地產原本「屬於台灣前總統陳水扁的兒子所有。國土安全部的調查幹員持續不懈的努力,要找出、標定、查扣他和他的家人在美國的房地產與戶頭;紐約和凱斯威克的兩處豪華房地產被查扣是努力的成果之一」。

司法部指出,處理這件案子得到各方協助,包括美國各部門、香港、以及「台灣的法務部、最高法院特偵組」。

根據新聞稿,紐約及維吉尼亞法院在十月下旬分別裁決沒收,因此兩處房地產都已轉入美國政府名下。新聞稿指出,美國司法部依據《外國高層貪瀆所獲資產還原行動》(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)處理此案。根據這項法令,美國政府可以把陳家的不法所得退還給中華民國政府,美國政府只酌收辦案成本。

陳致中表示,美方用「沒收」這個詞很奇怪,畢竟該案在美國並沒有判決確定,且他已經透過律師與美方達成和解,後續他將繼續透過律師與美方進行具體磋商。


洗錢踩國安紅線 扁家兵敗美國

美國政府宣布沒收陳致中在美國購置的兩處房地產,關鍵之一是美國處理這類案件時的「證據優勢」原則讓陳致中難以辯解,之二是他和其母吳淑珍等人的行徑,觸碰了美國國家安全紅線。

陳致中購屋資金的來源為何,是否為元大證券賄款,美國法院既未審理,更未定案,就直接沒收了陳致中的資產。陳致中在台灣表示對此大惑不解,顯然他忘了他在美國的法院學過的「證據優勢(preponderance of evidence)」。依據這個原則,美國政府控訴陳家時,無需提出什麼如山的鐵證,只要證明陳家的匯款、購屋等事顯有蹊蹺,在法官面前取得「多一點點的優勢」,這就夠了。

到美國購屋,錢直接匯到美國即可,一天即達,為什麼要經過香港、瑞士、英屬維京群島、聖克里斯多福?明明在紐約及維吉尼亞購屋,為什麼委由幾千里之外的邁阿密律師處理?莫非其中有不可告人之處?

因此美國政府在前年七月提訴要求法院沒收這兩處房產時,華府名律師黃瑞禮即指出「美國政府勝算很大」,果不其然。

其次,洗錢在美國已經上綱至國家安全範疇,這一方面是反恐所需,一方面是道德訴求,不願美國成為洗錢者的天堂或避風港。因此訴狀是由司法部與國土安全部共同提出,勝訴時也是由司法部與國土安全部共同發布新聞。司法部就法言法,國土安全部的語調更是鏗鏘有力:要「找出、標定、查扣」陳家人在美國的房地產與戶頭。

兩處被沒收的房地產,皆屬高檔建物。位處紐約市西廿八街二六一號的是豪華公寓,面積約卅四坪,大樓設有門房、健身房、電梯等,距離帝國大廈不遠。位於維吉尼亞州凱斯威克市芬當路二二九一號的是獨棟住宅,占地約四百坪,室內約六十二坪,附可停二輛車的車庫,距維吉尼亞大學不遠。

紐約的房產業主為「西廿八街公司」;維吉尼亞州的房產業主為「飛馬維吉尼亞公司」(Pegasus Virginia LLC);二公司均為維京群島Avallo公司(即美國司法部及國土安全部所稱的空殼公司)的分支機構;依美國政府訴狀,Avallo公司負責人是陳致中之妻黃睿靚。


USDOJ: U.S. Forfeits $2.1 Million Worth of Property Purchased with Alleged Bribes Paid to the Family of the Former President of Taiwan

 

Department of Justice
Office of Public Affairs
FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, November 14, 2012
U.S. Forfeits $2.1 Million Worth of Property Purchased with Alleged Bribes Paid to the Family of the Former President of Taiwan
 

The Department of Justice has forfeited a Manhattan condominium and a Virginia residence – with a combined value of approximately $ 2.1 million – purchased with the proceeds of alleged bribes paid to the family of the former President of Taiwan, Shui-Bian Chen, as part of the department’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative.   Assistant Attorney General Lanny A. Breuer of the Justice Department’s Criminal Division announced the forfeiture today with U.S . Immigration and Customs Enforcement (ICE) Director John Morton.

 

On Oct. 23, 2012, U.S. District Judge Norman M oon of the Western District of Virginia entered a final forfeiture judgment against a residence in Keswick, Va., and On Oct. 24, 2012, U.S. District Judge Katherine Forrest in the Southern District of New York entered a final forfeiture judgment against a condominium in Manhattan.    Both properties were previously owned by the former first family of Taiwan through a British Virgin Islands shell company.

 

Today, ICE Homeland Security Investigations (HSI) took possession of the Virginia property.  The title of the Manhattan condominium has been vested through court order to the government.

 

According to the civil forfeiture complaints filed in this case, during former President Chen’s administration, Yuanta Securities Co. Ltd. paid a bribe of 200 million New Taiwan dollars (equivalent to approximately $6 million USD) to former first lady Sue-Jen Wu in 2004 to ensure that the Taiwan government would not oppose Yuanta’s bid to acquire a financial holding company.

 

The former first family used Hong Kong and Swiss bank accounts, British Virgin Island companies and a St. Kitts and Nevis trust to purchase the two properties.   One of the shell companies, Avallo Limited, which held title to both properties through U.S. domestic companies, settled both forfeiture actions under terms that provide for the sale of the property and forfeiture to the U.S. government of approximately 85 percent of the net proceeds from the sale of both properties.    

 

“The Kleptocracy Initiative was established to prevent corrupt leaders from using the United States as a safe haven for their ill-gotten gains,” said Assistant Attorney General Breuer.  “The former president of Taiwan’s family allegedly accepted millions in bribes in exchange for official action favoring Yuanta Securities, and we have now taken possession of two valuable properties purchased with their alleged spoils.  We are committed to using every tool available to root out foreign official corruption.”

 

“This most recent seizure of luxury properties in New York City and Keswick, Va. belonging to the son of the former President of Taiwan Shui-Bian Chen is part of a continued effort by Homeland Security Investigations special agents to identify, locate, and seize properties and accounts in the United States belonging to him and his family,” said ICE Director Morton.  “HSI will continue to find and seize the U.S. assets of foreign corrupt officials who try to use our country to conceal the illicit proceeds and profits of their crimes.”

 

The case was prosecuted by Deputy Chief Linda Samuel and Trial Attorney Jennifer Wallis of the Criminal Division’s Asset Forfeiture and Money Laundering Section.   The Criminal Division’s Office of International Affairs provided valuable assistance.   The case was investigated by ICE- HSI’s Foreign Corruption Investigations Group, the HSI Miami Asset Identification and Removal Group and the HSI Attaché Hong Kong, with assistance from the Taiwan Ministry of Justice, Special Investigations Division.

 

This case is part of the Justice Department’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative.   This initiative is carried out by a dedicated team of prosecutors in the Asset Forfeiture and Money Laundering Section, working in partnership with federal law enforcement agencies to forfeit the proceeds of foreign official corruption and where appropriate return those proceeds to benefit those harmed.

 

Individuals with information about possible proceeds of foreign corruption located in or laundered through institutions in the United States should contact federal law enforcement or send an email tokleptocracy@usdoj.gov .

 

HSI’s Foreign Corruption Investigations Group in Miami targets corrupt foreign officials around the world that attempt to utilize U.S. financial institutions to launder illicit funds.  The group conducts investigations into the laundering of proceeds emanating from foreign public corruption, bribery or embezzlement. The objective is to prevent foreign derived ill-gotten gains from entering the U.S. financial infrastructure, to seize identified assets in the United States and repatriate these funds on behalf of those affected.

12-1359
Criminal Division

 

 


 

 

司法部
公共事務辦公室
FOR IMMEDIATE RELEASE
2012年11月14日(星期三)
美國將喪失價值210萬美元購買物業與台灣的前總統家庭涉嫌行賄
 

司法部已經喪失了曼哈頓的公寓和弗吉尼亞州的住所 - 台灣,前總統陳水扁的家人涉嫌賄賂所得款項購買的,總價值約210萬美元 - 的一部分,該部門的高層腐敗的追回資產倡議。   司法部刑事司的助理總檢察長Lanny A.布魯爾今天宣布,沒收與美國 移民和海關執法局(ICE)局長約翰·莫頓。

 

2012年10月23日,諾曼中號品文的弗吉尼亞州西區美國地方法院法官進入了最後的沒收判決對凱瑟克,居住在弗吉尼亞州,2012年10月24日,在南區的美國地區法官凱瑟琳·福雷斯特紐約進入了最後的沒收判決在曼哈頓的一個公寓。    以前所擁有的這兩個屬性的台灣前第一家庭通過英屬維爾京群島的空殼公司。

 

今天,ICE國土安全調查(HSI)擁有弗吉尼亞州的財產。 通過法院命令政府已歸屬的曼哈頓公寓大樓的標題。

 

根據民事沒收在這種情況下,前總統陳水扁的執政過程中提出的投訴,元大證券有限責任公司支付的賄賂款200萬元新台幣(相當於約600萬美元)在2004年的前第一夫人吳蘇仁以確保台灣政府不會反對元大金融控股公司的出價收購。

 

前第一家庭使用,香港和瑞士銀行帳戶,英屬維爾京群島的公司和聖基茨和尼維斯的信任,購買了兩個屬性。   其中一個空殼公司,Avallo有限公司,該公司持有美國國內公司通過這兩個屬性的標題,向美國政府出售的財產和沒收所得款項淨額約85%的條款下提供結算,而且沒收行動銷售這兩種屬性。    

 

“高層腐敗倡議建立防止腐敗的領導人,美國作為避風港他們的不義之財,助理司法部長布魯爾說。” “台灣的前總統的家人涉嫌收受數百萬​​美元的賄賂,以換取政府採取行動,有利於元大證券,我們現在已經擁有兩個寶貴的財產,他們所謂的戰利品購買。 我們致力於使用一切可用的工具剷除外國官員腐敗。“

 

最近扣押的豪宅在紐約市和弗吉尼亞州凱瑟克,屬於陳水扁台灣前總統的兒子“這是持續努力的一部分,由國土安全調查特務識別,定位,抓住美國的特性及賬目中屬於他和他的家人,說:“ICE主任莫頓。  “恆指將繼續尋找和抓住美國資產的外國貪官嘗試使用我們的國家,以掩蓋其犯罪的非法收益和利潤。”

 

而被起訴的情況下,由副長官琳達·塞繆爾和檢察珍妮弗沃利斯的刑事司的資產沒收和洗錢科。   刑事部的國際事務辦公室提供了寶貴的援助。   在案件調查 ICE-HSI的外國腐敗調查小組,恆指的邁阿密資產識別和刪除組,恆指隨員香港,台灣司法部特別調查司的協助。

 

這種情況是司法部的高層腐敗的追回資產倡議的一部分。   這一舉措進行了資產沒收和洗錢科檢察官在一個專門的團隊,在與聯邦執法機構合作,沒收所得的外國官員腐敗工作,並在適當的情況下返回這些收益,有利於受損害。

 

個人信息可能或清洗通過機構在美國的外國腐敗所得款項,應聯絡聯邦執法機構或發送電子郵件至kleptocracy@usdoj.gov 。

 

恆指外國腐敗調查小組在邁阿密的目標在世界各地的外國官員腐敗,試圖利用美國金融機構清洗非法資金。   組進行調查所得的洗錢活動源於外國公職貪污,賄賂或貪污。 我們的目標是進入美國的金融基礎設施,以防止外國來源的不義之財,抓住確定的資產在美國和遣返這些資金受影響人士的代表。

12-1359
刑事審判庭

 

 


 

我找到「美國司法部」發表的新聞,雖然Google的翻譯太爛了,錯誤一堆,但可以看到「沒收判決在曼哈頓的一個公寓」「美國作為避風港他們的不義之財」「台灣的前總統的家人涉嫌收受數百萬​​美元的賄賂」「其中一個空殼公司,Avallo有限公司」等字樣!

和解?擺明了就是「不義之財」「賄賂」「空殼公司」等,根本不需要和解啥!老美又沒有侵犯台灣的什麼東東,只不過台灣單方面的貪污問題,老美要和解啥玩意?誰要跟某小鴨和解?

🍎神の一手はオレが極めるんだ
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